Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 4, 2024

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Roberta Bednarskiego (Bednarski)

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Roberta Bednarskiego (Bednarski) na Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:---

-------	51.551.136 - głosów "za", ------------------------------------------------------------------
-	3.456.853 - głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------
-	2 - głosy "wstrzymujące się" .---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Kucharskiego (Kucharski) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:---

-------	44.988.436 - głosów "za", ------------------------------------------------------------------
-	3.456.853 - głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------
-	6.562.702 - głosów "wstrzymujących się" .-----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 04 czerwca 2024 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:------------------------

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".----------------------------------------------------------

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:---

-------	51.946.512 - głosów "za", ------------------------------------------------------------------
-	3.009.281 - głosów "przeciw",--------------------------------------------------------------
-	52.198 - głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------------------