Grupa Azoty S.A. — AGM Information 2021

Nov 15, 2021

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %, łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów "za": 74 986 823; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:---------- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------ 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. --------------------------------- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki kandydata wybranego przez pracowników Grupy Azoty S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki w przeprowadzonych w tym celu wyborach uzupełniających.---------------------- 8) Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" w Grupie Azoty S.A.---------------------------------------------- 9) Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. --------------------------------------------------------- 10) Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74 986 823 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów "za": 74 986 823; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów "za": 74 986 823; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów "za": 74 435 743; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 551 080; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KANDYDATA WYBRANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY AZOTY S.A. ORAZ SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W PRZEPROWADZONYCH W TYM CELU WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 oraz § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Janusza Podsiadło do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74 986 823; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,5949 %; łączna liczba ważnych głosów: 74 986 823; liczba głosów "za": 43 882 424; liczba głosów "przeciw": 22 049; liczba głosów "wstrzymujących się": 31 082 350; brak sprzeciwów.