AGM Information • Jun 29, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Grupa Azoty S.A.-------
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki:------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926 procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów74 697 926,----------------------------------- |
| Liczba głosów za: 74 697 926,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 0,---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"),ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:----------------------------------------------
ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------
1.Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------
7.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----------------------------------------------------------------------------------
a.Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki GrupyAzotyS.A. z oceny następujących sprawozdań za 2019 rok:
Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznejGrupy Kapitałowej Grupa Azoty,Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2019. -------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019roku.----------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.-------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019roku.--------------------- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019rok.------------------------------------------------------------------------------------- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.-------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019.------------ 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w2019 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję.----------------------------------------------- 17. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji. -----------------------------------------------------------
18. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.-----------------------------------------------------------------------------------------
19. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718 %, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,-----------------------------------
Liczba głosów za: 74 697 926,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów przeciw: 0,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 0,----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjętawglosowaniu jawnym. -----------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art.420§ 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, PrzewodniczącyZgromadzenia ogłosił wyniki:--------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74.697.926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74.697.926,------------------------------------ Liczba głosów za: 74.697.926,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się: 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wglosowaniu jawnym jednomyślnie. ----------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej .----------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------
§ 1. W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74.697.926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74.697.926,------------------------------------ |
| Liczba głosów za: 74.697.926,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wglosowaniu jawnym jednomyślnie. ----------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpółkiGrupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 29 czerwca 2020roku
w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską obejmujące:--------------------
1.Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 58 249 tyś. zł. oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 52 442 tyś. zł. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 240 393 tyś. zł. ---------------------------------------------------------------------------------------
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 442 tyś. zł.----------------------------------------------------------
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157 399 tyś. zł.-------------------------------------
5. Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.--------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne:-------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, | z których oddano ważne głosy | 74 697 |
926, procentowy udział powyższych akcji w | kapitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 | 697 | 926,------------------------------------ |
Liczba głosów za: 74 563 800,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów przeciw: 1,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów wstrzymującychsię: 134 125.-------------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez RadęNadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------
Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:-------------------
1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 407 673 tyś. zł. oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 375 728 tyś. zł.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 478 691 tyś. zł. -----------------------------------------------------------------------
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitałuwłasnego o kwotę 365 988 tyś. zł.--------------------------------------------------------
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 445 tyś. zł.------------------------------ 5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący zarządził głosowanie jawne. ------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,------------------------------------ |
| Liczba głosów za: 74 563 800,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 1,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 134 125.------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.------------ Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5)i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) i § 32 ust. 1 pkt 8)i w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez RadęNadzorcząSpółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.-------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący zarządził głosowanie jawne: ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,------------------------------------ |
| Liczba głosów za: 74 563 800,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 1,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 134 125 .------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019rok. -------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63j w zw. z art. 52 ust.1 i art. 53 ust. 1, art. 63g ust. 2 w zw. z art. 63g ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------
§ 1.
Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019rok.------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,------------------------------------ |
| Liczba głosów za: 74 563 800,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosówwstrzymujących się: 134 126.------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.--------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, 52 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5)i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zatwierdza się Sprawozdanie | na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres |
|---|---|
| 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019roku.---------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu jawnymoddano głosy:---------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,------------------------------------ |
| Liczba głosów za: 74 563 800,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 0,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 134 126.------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019.--------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------
§ 1.
| Przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019w wysokości 58 249 388,32 PLN(słownie: pięćdziesiąt |
|---|
| osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) w całości |
| na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------ |
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano głosy: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%, łączna liczba ważnych głosów 74 697 926,------------------------------------
Liczba głosów za: 55 040 574 , -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów przeciw: 0,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 657 352.---------------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
§ 1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.----------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 849 450,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązkówWiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 849 450,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 12.06.2019 r. do 05.07.2019 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 05.07.2019 r. do 31.12 2019 r.---
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
§ 1.
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Grupy Azoty S.A. za okres od 12.06.2019 r. do 05.07.2019 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 05.07.2019 r. do 31.12.2019 r.---------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 849 450,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 | 791 | 476.--------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|---|
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kądzielawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
§ 1.
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądzielawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 54 849 451,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 475.---------------------------------------------------------------------------------
Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
§ 1.
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 849 450,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 849 450,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 849 450,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 57 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r.------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady NadzorczejSpółki za okres od 26 lutego 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1.
| Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Gabryelowi absolutorium z | |||
|---|---|---|---|
| wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 | r. do 31 grudnia 2019 |
r.-------------------------------------------- |
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji wkapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1. Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Bielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 54 817 177,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba głosów przeciw: 89 273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.---------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodziw życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.--------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.------------------------------------------------------------
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 273, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 476.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.-------------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1. Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 89 274, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 475.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019r.----------------------------------------------
Działając na podstawie 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------
§ 1.
| Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania | |
|---|---|
| obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.------------------------------------------------------------ |
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697 926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 54 817 177,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów przeciw: 89 274, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów wstrzymujących się: 19 791 475.--------------------------------------------------------------------------------- Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
§ 1. Powołuje się Pana Marcina Pawilckiegow skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 458591, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,0624806670%,-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów przeciw: 3 192 346,--------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów wstrzymujących się: 19 807 035.---------------------------------------------------------------------------------
Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
§ 1.
Powołuje się Panią Monikę Fillw skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 192 346,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
| § 1. |
|---|
| Powołuje się Pana Michała Maziarkę (Maziarka)w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-------------------- |
| § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
|---|
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 192 347,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
§ 1.
Powołuje się Pana Wojciecha Krysztofika (Krysztofik)w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.-------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 192 347,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
| § 1. |
|---|
| Powołuje się Pana Bartłomieja Litwińczukw skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. ---------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wgłosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 192 347,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369.--------------------------------------------------------------------------------- |
Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
§ 1.
Powołuje się Pana Zbigniewa Paprockiegow skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.----------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 211, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 192 346,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 369.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
| § 1. |
|---|
| Powołuje się Pana Roberta Kapkę (Kapka) w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.---------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Liczba głosów przeciw: 3 192 346,-------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 370.--------------------------------------------------------------------------------- Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.-----------------------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
§ 1.
| Powołuje się Pana Romana Romaniszyna (Romaniszyn) w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.---------- | |||
|---|---|---|---|
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 51 459 210,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 192 346,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 20 046 370.--------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. ---------------
Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -------------------------------------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano głosy:------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 697926, procentowy udział powyższych akcji w kapitale |
| zakładowym Spółki: 75,3037567718%,-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów za: 71 016 616,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów przeciw: 3 251 025,-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów wstrzymujących się: 430 185.------------------------------------------------------------------------------------- |
| Brak sprzeciwów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.