Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Nov 11, 2019

- PROJEKT –

Uchwała

NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą wTarnowie obradującego wdniu 08 listopada 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie akcji wpodwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 50 pkt 12 w związku z § 51 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 377/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: "WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A." oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 10.10.2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("GA Police"), wzwiązku z planowaną emisją akcji na okaziciela serii C zgodnie z Uchwałą nr 4Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: "podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie iwprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki" ("Planowana Emisja"), uchwala co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji do ilości 72600000 sztuk akcji co stanowi 66% planowanej emisji akcji za kwotę nie wyższą jak 726000 000 złotych /słownie siedemset dwadzieścia sześć milionów złotych/. Cena akcji nowej emisji nie może być wyższa jak 10 zł za sztukę. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Po podniesieniu kapitału akcyjnego Spółka nie może mieć mniej jak 66 % akcji w kapitale Spółki Police S.A. W przypadku przekroczenia 66% w kapitale nadwyżka akcji czy praw poboru zostanie sprzedana na giełdzie po cenie z dnia dokonania transakcji. -------------------------------------------------------------------------

§ 3

Jako główny akcjonariusz Spółki Police S.A. ustalamy cenę emisyjną akcji w wysokości 10 zł za akcję, w przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki Police S.A. innej ceny nakazuje się unieważnienie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. o podwyższeniu Kapitału Akcyjnego, poprzez zwołanie NWZA.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------

---

W głosowaniu jawnym oddano głosy… Za………………………………… Przeciw………………………. Wstrzymało się………………………………