Grupa Azoty S.A.

AGM Information • May 11, 2018

UCHWAŁA NR 172/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie"

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. oraz zgodnie z zasadą IV.Z.5 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP", Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2018 roku, (ZO/RN/19/2018) oraz załączonego do niego projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie":

• 1) pozytywnie opiniuje ww. wniosek wraz z załącznikiem i nie wnosi do niech żadnych uwag ani zastrzeżeń, a także
• 2) udziela Zarządowi zgody na przedłożenie przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia stosowej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 39 ust. 4 Statutu Spółki.

W głosowaniu wzięło udział: 9 Członków Rady Nadzorczej

Ilość głosów oddanych za uchwałą: 8 Ilość głosów wstrzymujących się: 1 Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: 0

Stwierdzając podjęcie uchwały

Tomasz Karusewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej