Grupa Azoty S.A.

AGM Information • May 11, 2018

UCHWAŁA NR 171/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu aktu wewnętrznego Spółki pt.: "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie"

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. w zw. z art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych, § 50 pkt 22) i § 59 Statutu Grupy Azoty S.A. w zw. z art. 17 ust. 4 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2018 roku, (ZO/RN/17/2018) oraz załączonego do niego projektu aktu wewnętrznego pt.: "Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie":

• 1) pozytywnie opiniuje ww. wniosek wraz z załącznikiem i nie wnosi do niech żadnych uwag ani zastrzeżeń, a także
• 2) udziela Zarządowi zgody na przedłożenie przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia stosowej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 39 ust. 4 Statutu Spółki.

W głosowaniu wzięło udział: 9 Członków Rady Nadzorczej

Ilość głosów oddanych za uchwałą: 8 Ilość głosów wstrzymujących się: 1 Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: 0

Stwierdzając podjęcie uchwały

Tomasz Karusewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej