Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

UCHWAŁA NR 190/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 18) w związku z § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., uchwala się, co następuje:

$§$ 1

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jak również po dokonaniu oceny sytuacji Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2017, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A., Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy obecności ..... Członków Rady Nadzorczej. Ilość głosów oddanych za uchwałą: Ilość głosów wstrzymujących się: Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - ........

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Gabryel

/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki /Sekretarz Rady Nadzorczej/

Piotr Czajkowski

Monika Fill

Robert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

Ireneusz Purgacz

Roman Romaniszyn

$$2$