Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A.

ZOWZI /2018r Tarnów, 30.05.2018 roku

Dotyczy: podziału zysku netto za rok 2017.

WNIOSEK

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 50 pkt 3) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., zwraca się do, Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przeznaczenie osiągniętego w 2017 roku zysku netto w kwocie 354 792 505,28 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych, dwadzieścia osiem groszy):

• w kwocie 52 377 430,82 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych,
• w kwocie 123 994 355,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 1,25 zł na 1 akcję, $\bullet$
• w kwocie 178 420 719,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. $\bullet$

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje następujące daty związane z wypłatą dywidendy za rok obrotowy 2017:

• dzień 25 lipca 2018 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy $\bullet$ uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
• dzień 8 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

UZASADNIENIE

Podejmując decyzje w przedmiocie rekomendacji dotyczącej podziału zysku Zarząd Spółki kieruje się każdorazowo koniecznością zapewnienia rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej ("Grupa"), w szczególności, przy uwzględnieniu perspektyw dalszej działalności, jej zapotrzebowania na środki pieniężne, planów inwestycyjnych, czy umacniania pozycji finansowej.

Przedstawiona powyżej propozycja jest spójna z ogłoszoną Strategią Grupy Azoty. Pozwala na utrzymanie płynności finansowej, co jest gwarantem realizacji określonych w Strategii działań inwestycyjnych mających na celu zwiększenie dywersyfikacji działalności, zdolności produkcyjnych Grupy, umocnienie jej pozycji na rynku, poprawę konkurencyjności Zapewnia też podniesienie poziomu innowacyjności zarówno w zakresie oferowanego portfela produktów, stosowanych procesów technologicznych oraz technologii.

Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2017:

• w kwocie 52 377 430,82 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, $\bullet$
• w kwocie 123 994 355,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 1,25 zł na 1 akcję,
• w kwocie 178 420 719,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów t: +4814 633 07 81-85 f: +48 14 633 07 18

Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000075450, REGON: 850002268 NIP: PL 873-000-68-29 Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

www.grupaazoty.com

Pr. Dominitus

W opinii Zarządu Spółki, przeznaczenie części zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Spółki jest w pełni uzasadnione. Przełoży się bezpośrednio na dalsze budowanie wartości Spółki dla Akcjonariuszy.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Aa.

CZYONEKZARZĄDU

Artur Kopeč

WICEPREZES ZARZĄDU Józef Rojek

WICEPRESS FARZADU DYREKTOR GENERALNY Witold Szczypiński

PREZES ZARZĄDŲ AN u dy Wojciech Wardacki

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów t: +48 14 633 07 81-85 $f: +48146330718$

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XIIWydział Gospodarczy
KRS: 0000075450, REGON: 850002268
NIP: PL 873-000-68-29 Kapitał zakładowy i wpłacony:
495 977 420 PLN

www.grupaazoty.com

$\sqrt{2}$

k.