Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

Wyciąg z protokołu nr $\mathcal{A}$ 69. J.X J. $\mathcal{A}\mathcal{A}\mathcal{D}$ Uchwała nr $223$ X/2018

Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

Grupa Azoty Spółka Akcyjna

Uchwała Nr $223/$ X /2018 Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 09.05.2018 r.

w sprawie: wniosku rekomendującego podział zysku netto za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie: § 21 ust. 2 pkt 12) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Grupy Azoty S.A., Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

$§$ 1

W związku z wnioskiem Wiceprezesa Zarządu Pawła Łapińskiego z dnia 27.04.2018 r. (pismo znak NM/33/2018) o podział zysku netto za rok 2017, uwzględniając zawarta w nim argumentację, Zarząd Spółki:

• 1) przyjmuje ww. wniosek, który zostanie skierowany, po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, na Walne Zgromadzenie oraz
• 2) rekomenduje, aby zysk netto za 2017 rok, w kwocie 354 792 505,28 zł przeznaczyć:
• w kwocie 52 377 430,82 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych,
• w kwocie 123 994 355,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 1,25 zł na 1 akcję,
• w kwocie 178 420 719,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

$§$ 2

Zarząd Spółki niniejszym upoważnia Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendowanego sposobu podziału zysku netto za 2017 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następnie skierowania tego wniosku na Walne Zgromadzenie celem a zatwierdzenia.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział Za uchwałą głosowało

Grupa Azoty S.A. ul Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Lul Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Lugpijinka Kargzmarczyk 814 633 07 18 NRadcaprawny 18-1738, Tarnów 8 maja 2018 r. REGON 50002268, KRS 0000075450

Kapitał zakładowy i wpłacony 495 977 420 PLN

Ql.

J.E de

Wyciąg z protokołu nr 164/X/1150
Uchwała nr 223/X/2018

Przeciwko uchwale głosowało Wstrzymało się od głosu

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

$\cal O$ $\triangle$

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski-

Członek Zarządu - Artur Kopeć -

$\mathbb{Z}$

Grupa Azoty S.A. U Kwiatkowskiego 8, 33-101 farnowskiego 8, 33-101 farnowskiego 8, 33-101 farnowskiego 8, 33-101 farnowskiego 8, 33-101 farmowskiego 8, 33-101 farmowskiego 8, 33-101 farmowskiego 8, 33-101 farmowskiego 8, 33-101 farmowskieg NBominika Rafczmarczy 6000075450 RRand 850002208, N.Y. Johnson 8 maja 2018 r. Kapitał