Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

Wyciąg z protokołu nr 162/X/1148 Uchwała nr 20. /X/2018

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Grupa Azoty Spółka Akcyjna

Uchwała nr 201/X/2018 Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 9 i 12) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., w związku z § 32 ust. 1 pkt 9) oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

$S₁$

• 1. Zarząd Spółki przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
• 1. Sprawozdanie określone w ust. 1 obejmuje sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

$S₂$

Upoważnia się Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do przedstawienia powyższego sprawozdania Radzie Nadzorczej, celem jego oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

$S₃$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: Za uchwałą głosowało: Przeciwko uchwale głosowało: - ()

$\frac{m}{12}$ ly 1), hell'

Wyciąg z protokołu nr 162/X/1148
Uchwała nr 201./X/2018

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wstrzymało się od głosu:

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

............

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski- ....................................

Członek Zarządu - Artur Kopeć -

. . . . . . . . . . . . . .