Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

Wyciąg z protokołu nr 162/X/1148 Uchwała nr. $\sqrt{99}$ ./X/2018

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Grupa Azoty Spółka Akcyjna

Uchwała nr $99.7X/2018$ Zarzadu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 9 i 12) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., w związku z § 32 ust. 1 pkt 9) oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

$S₁$

Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 738 044 tys. zł,
• 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 488 826 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 506 014 tys. zł,
• 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403 935 tys. zł;
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 443 990 tys. zł,
• 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

$\mathbf{1}$

Fr AlgE.

U. Jakely

Wyciąg z protokołu nr 162/X/1148
Uchwała nr $\sqrt{39}$ ./X/2018

. . . . . . . . . . . . . . . .

$S₂$

Upoważnia się Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do przedstawienia powyższego sprawozdania Radzie Nadzorczej, celem jego oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

$S₃$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzieto udział: Za uchwałą głosowało: 6 Przeciwko uchwale głosowało: - 0 Wstrzymało się od głosu: $-0$

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski- .............

Członek Zarządu - Artur Kopeć -