Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

UCHWALA NR K/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPY AZOTY S.A. z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 2 ust. 11 Regulaminu Komitetu Audytu, uchwala się, co następuje:

$§$ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, obejmujące okres od 01.01.2017 r. do 01.02.2018 roku. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności ...... Członków Rady Nadzorczej. Ilość głosów oddanych za uchwałą: $\bullet$ Ilość głosów wstrzymujących się: Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - Q...

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Gabryęl /Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki /Sekretarz Rady Nadzorczej/

Piotr Czajkowski

obert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

Monika Fill

Roman Romaniszyn

Ireneusz Purgacz