Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

UCHWAŁA NR 188/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 21) w związku z § 50 pkt 21) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., uchwala się, co następuje:

$§$ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r., w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

$$2$

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie sprawozdania, o którym mowa w § 1.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności ...... Członków Rady Nadzorczej. Ilość głosów oddanych za uchwałą: $\Box$ $\circ$ Ilość głosów wstrzymujących się: Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - ...

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Gabryel /Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki /Sekretarz Rady Nadzorczej/

Pioto Cuytesurlei Aven Piotr Czájkowski

Monika Fill

Robert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

$\mathcal{S}$

Ireneusz Purgacz

Roman Romaniszyn