Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

UCHWAŁA NR 177/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9) w związku z § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. uchwala się, co następuje:

$§$ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.738.044 tys. zł;
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 488.826 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 506.014 tys. zł;
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403.935 tys. zł;
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 443.990 tys. zł;
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

$§$ 2

Na tej podstawie Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności .... Członków Rady Nadzorczej Ilość głosów oddanych za uchwałą:

Ilość głosów wstrzymujących się: $\cup$ . Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - .. Q...

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Gabryel

Zbigniew Paprocki

Pro Ceglessile

Piotr Czajkowski

/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

/Sekretarz Rady Nadzorczej/

Monika Fill

Robert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

$\mathcal{R}$

Ireneusz Purgacz

Roman Romaniszyn