Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

UCHWAŁA NR 182/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPY AZOTY S.A. z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2017 rok.

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 8) w związku z § 32 ust. 1 pkt 6) i 7) w związku z § 50 pkt 21) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

$§ 1$

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny:

• Jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku,
• wniosku Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za rok 2017 r.,

w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

$$2$

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie sprawozdania, o którym mowa w § 1.

$S₃$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności ..... Członków Rady Nadzorczej. Ilość głosów oddanych za uchwałą: $\cdot$ O. Ilość głosów wstrzymujących się: Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - ...

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Piotr Czajkowski

Michał Gabryel /Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki /Sekretarz Rady Nadzorczej/

Monika Fill

Robert Kapka

$\mathcal{S}$ Ireneusz Hurgacz

Roman Romaniszyn

Bartłomiej Litwińczuk