Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 1, 2018

UCHWAŁA NR 176/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017.

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 6) w związku z § 50 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. uchwala się, co następuje:

$§$ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

• 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.871.133 tys. zł;
• 1. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tys. zł;
• 1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tys. zł;
• 1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680 tys. zł;
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

$$2$

Na tej podstawie Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmującego dokumenty wymienione w § 1 niniejszej uchwały.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności ... Członków Rady Nadzorczej $S_{\cdot\cdot}$ Ilość głosów oddanych za uchwałą: Ilość głosów wstrzymujących się: $Q_{\cdot\cdot}$ Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - ......

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Gabryel /Wiceprzewodnjczący

Rady Nadzorozej/

Zbigniew Paprocki /Sekretarz Rady Nadzorczej/

Piotr Czájkowski

Monika Fill

Robert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

Ireneusz Purgacz

Roman Romaniszyn