Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Jun 8, 2018

UCHWAŁA Nr... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), uchwala, co następuje:

$§1$

Dokonuje się następujących zmian w "Statucie Grupy LOTOS S.A.":

1. Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powołania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia."

1. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

"wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,"

1. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń."

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), uchwala, co następuje:

$61$

W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr...., której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

$§ 1$

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. ........................

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki:

$§ 1$

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. ........................

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.