Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Nov 10, 2017

Do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani……………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy: Za ……………………………………… Przeciw ……………………………………… Wstrzymało się ………………………………………

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

"Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd."

§ 45 Statutu Spółki, tj.:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

"Otwierający Zgromadzenie (…) niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (…)"

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy: Za ……………………………………… Przeciw ……………………………………… Wstrzymało się ………………………………………

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

"Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały".

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się …………………………….. w skład Rady Nadzorczej X kadencji Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za	………………………………………
Przeciw	………………………………………
Wstrzymało się	………………………………………

UZASADNIENIE:

Wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki Grupa Azoty S.A. we wszystkich jej obszarach. Zgodnie z zapisami § 34 ust. 1. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, a zgodnie z § 16 ust. 2. Statutu Spółki Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi Spółki przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada osiem osób.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 i § 50 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią …………………………………… na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za	………………………………………
Przeciw	………………………………………
Wstrzymało się	………………………………………

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 36 Statutu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.