Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Dec 7, 2017

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Wardacki ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,59 %; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661 ; liczba głosów "za": 69.955.569; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 1.061.092; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: ------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.---------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------- 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------------

7. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,59%; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661.; liczba głosów "za": 71.016.660 ; liczba głosów "przeciw": 1; liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 i § 50 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------

§ 1

Powołuje się Pana Tomasza Karusewicz na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 71,59 %; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661; liczba głosów "za": 45.741.985; liczba głosów "przeciw": 5.465.637; liczba głosów "wstrzymujących się": 19.809.039; brak sprzeciwów