Grupa Modne Zakupy Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 1, 2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. (dawniej: Infoscan Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 kwietnia 2023 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………………………., który wybór przyjął.------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:----------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.--------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022.-------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.---------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-------------------

• za rok obrotowy 2022 wykazuje stratę w kwocie netto 1.059.716,34 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych i 34/100 grosze),----------------------------------------------------------------------------------------
• na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 4.732.758,29 zł (cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 29/100 groszy),---------------------------
• wykazuje zmianę w kapitale własnym (zwiększenie) w wysokości 2.673.977,39 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 39/100 grosze),-------------------
• wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.062,54 zł (trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 54/100 grosze),-----------

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Grupa Modne Zakupy S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2022 w kwocie netto 1.059.716,34 zł (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych i 34/100 grosze) z zysków z lat przyszłych.----------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022.------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Kamilowi Gaworeckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pawłowi Janiszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.--------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jerzemu Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do 17 stycznia 2023 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.--------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Wojciechowi Uchman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Suchodolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Patrykowi Jasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do [__] 2022 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.--------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym stwierdza zakończenie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej i postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 osób. ----------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [________] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [________] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [________] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [________] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [___] 2023roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać [________] do Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------