Grupa Kety S.A. — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

PTE PZU SA w Warszawie Zarząd ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05

Warszawa, 22.12.2021 r.

BZ/4113/2021

Zarząd Grupa Kęty S.A. ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Grupa Kęty S.A., uprawniony zgodnie z art. 401 § 1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kęty SA.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowany przez:

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wnosi o niezwłoczne zwołanie w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kęty SA z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kęty Spółka Akcyjna i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty Spółki Akcyjnej.

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach

w dniu ………………….. roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

…………………… …………………………………….

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach

w dniu ………………….. roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki ____________________.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach

w dniu …………………….. roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki ____________________.

§ 1

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kęty S.A. z siedzibą w Kętach

w dniu …………………….. roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Elektronicznie podpisany przez Piotr Kuszewski Data: 2021.12.22 11:50:25 +01'00'

Piotr Kuszewski Prezes Zarządu

…………………………..

………………………….. Dokument podpisany przez Marcin Majerowski Data: 2021.12.22 11:13:41 CET Signature Not Verified

Marcin Majerowski

Wiceprezes Zarządu