Załącznik nr 3 do protokołu Nr 3/18 RN z dnia 28.03.2018 r.
UCHWAŁA NR X/4/18 Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A. z dnia 28 marca 2018 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:
$81$
Rada Nadzorcza dokonała oceny:
- · sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
- · sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
- · skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017,
- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,
$§$ 2
- Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:
• sprawozdanie finansowe Spółki na które składaja sie:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.081.130 tys. zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 249.057 tys. zł.
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 249.591 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 24.526 tys. zł.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pienieżnych netto o kwotę 2.581 tys. zł.
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
· sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;
$\mathbf{1}$
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.499.376 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 236.872 tys. zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 234.438 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 41.983 tys. zł.
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.970 tys. zł,
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.
· sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.
$§$ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto 6 głosami za w obecności 6 członków Rady.
autrina otr Kaczmarek
Paweł Niedziółka
Szczepan Strublews
Otrzymują: - Zarząd - Rada Nadzorcza
Bartosz Kazimierczuk
$T_{1} = 350$ Piotr Stepniak Wojciech Włodarczyk