Grupa Kety S.A.

AGM Information • Apr 13, 2016

Załącznik nr 4 do protokołu Nr 2/16 RN z dnia 31.03.2016 r.

UCHWAŁA NR IX/4/16 Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A. z dnia 31 marca 2016 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

$\delta$ 1

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

· wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.

$82$

1. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia osiągniętego w 2015 roku przez Spółkę zysku netto w kwocie 150.821.060,75 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób:

2. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 125.734.116,90 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sto szesnaście złotych 90/100),

3. pozostałą część zysku netto za rok 2015 w kwocie 25.086.943,85 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 85/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

4. Rada Nadzorcza postanawia przeznaczyć zyski aktuarialne związane ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia w kwocie 147.159 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego,

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwałę podjęto 4 głosami za w obecności 5 członków Rady.

Maciej Matusiak Szczepan Strublewski Jerzy Marciniak Jerzy Surma Oddano 1 głos przeciw Paweł Niedziółka Otrzymują: Zarząd Rada Nadzorcza