Grupa Azoty POLICE S.A.

Board/Management Information • Jun 21, 2022

Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej

Jacek Lampart

Wykształcenie:

średnie

Doświadczenie zawodowe:

własna działalność gospodarcza handel

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożył oświadczenie, z którego wynika, że:

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

• nie występują w stosunku do niego okoliczności stanowiące przeszkodę do bycia członkiem Rady Nadzorczej Spółki, związane z wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ograniczeniami i zakazami bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem oraz ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności konkurencyjnej;

• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;

• nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach przestępstw określonych we wskazanych powyżej przepisach;

• nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

• nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;

• nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

• jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jacek Lampart złożył również oświadczenie w zakresie wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Z wyżej wskazanego oświadczenia wynika, że kandydat na Członka Rady Nadzorczej:

• spełnia wszystkie wymogi niezależności dla członków komitetu audytu wynikających z w/w ustawy;

• nie spełnia wymogów dla członków komitetu audytu odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności:

• (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

• (ii) z zakresu branży, w której działa Spółka.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera także deklarację kandydata na Członka Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.