Grupa Azoty POLICE S.A.

Board/Management Information • Jun 23, 2022

Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej

Agnieszka Ewa Dąbrowska

Wykształcenie:

• 1963-1969 Studia: Uniwersytet Warszawski wydział Prawa i Administracji
• 1970-1972 Aplikacja sądowa
• 1972 Egzamin sędziowski
• 1975 Uzupełniająca aplikacja arbitrażowa zakończona egzaminem radcowskim

Aktywność zawodowa:

• 1970-1978 referent prawny w przedsiębiorstwach państwowych, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie i w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
• 1978 do chwili obecnej czynnie wykonywany zawód radcy prawnego:
• 1980-1981 radca prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego
• 1991-2012 radca prawny w Narodowym Banku Polskim Oddział w Szczecinie
• 1978 do chwili obecnej obsługa prawna jednostek spółdzielczości rolniczej i mieszkaniowej

Działalność w samorządzie radcowskim:

• 1987-1991 Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
• 1991-2003 Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
• 1991-2003 Członek Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
• 2013-2016 Członek Krajowego Zespołu Wizytatorów przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Działalność dodatkowa:

2016 - do chwili obecnej - uczestnictwo w Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Zachodniopomorskim

Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej wyraziła zgodę na powołanie jej do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożyła oświadczenie, z którego wynika, że:

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

• nie występują w stosunku do niej okoliczności stanowiące przeszkodę do bycia członkiem Rady Nadzorczej Spółki, związane z wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ograniczeniami i zakazami bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem oraz ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności konkurencyjnej;

• nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;

• nie toczą się przeciwko niej żadne postępowania karne w sprawach przestępstw określonych we wskazanych powyżej przepisach;

• nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

• posiada wiedzę i umiejętności w określonym zakresie branży, w której działa Spółka – jako prawnik, pełniący przez dwie kadencje funkcję Członka Rady Nadzorczej ze znajomością Spółki od strony administracyjno-prawnej, jej organizacji oraz współdziałania w wielu obszarach ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy; posługuje się wiedzą ekspercką w sprawach dotyczących technologii i produkcji;

• nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

• jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska złożyła również oświadczenie w zakresie wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Z wyżej wskazanego oświadczenia wynika, że kandydat na Członka Rady Nadzorczej spełnia:

• wszystkie wymogi niezależności dla członków komitetu audytu wynikające z w/w ustawy;

• spełnia wymogi dla członków komitetu audytu, z wyjątkiem posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera także deklarację kandydata na Członka Rady Nadzorczej, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 23 czerwca 2022 r. Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska uzyskała pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.