Grupa Azoty POLICE S.A.

Board/Management Information • Apr 30, 2021

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu wszystkich Członków Zarządu Emitenta VIII kadencji tj.:

• Wojciecha Wardackiego z funkcji Prezesa Zarządu,

• Mariusza Kądziołkę z funkcji Wiceprezesa Zarządu,

• Tomasza Panasa z funkcji Wiceprezesa Zarządu,

• Annę Tarocińską z funkcji Członka Zarządu.

Uchwały Rady Nadzorczej o odwołaniu Członków Zarządu Spółki VIII kadencji weszły w życie z chwilą podjęcia.

W związku z odwołaniem wszystkich Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdziła wcześniejsze zakończenie VIII wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 368 § 4 i art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1, 2 i 3, § 21 ust. 1, § 22 ust. 1, 2 i 3, § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2021 roku uchwały powołujące na Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. nowej, IX kadencji z chwilą podjęcia uchwał:

• Pana Mariusza Graba, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

• Pana Michała Siewierskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,

• Panią Annę Tarocińską na stanowisko Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

Powołane osoby do pełnienia w/w funkcji nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołane osoby do pełnienia w/w funkcji nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).