Grupa Azoty POLICE S.A.

AGM Information • May 31, 2022

- PROJEKT -

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
  2. a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
  3. b) działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2021 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2021 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

"Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały."