AGM Information • May 31, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana ____________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter formalno-porządkowy.
Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:
"Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały."
Działając na podstawie (a)* § 23 ust. 1, (b)* § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
a)* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
___________________________ ___________________________
___________________________
b)* W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:
"Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.".
Natomiast zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:
"W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się – czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.".
* Do wyboru wariant a) albo b)
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne oceną Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021, osiągnięty w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100), w następujący sposób:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka)
§ 1.
Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 347/VIII/2022 z dnia 27 maja 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. postanawia udzielić Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Wojciecha Wardackiego obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r., wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Kądziołce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Mariusza Kądziołkę obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Tomaszowi Panasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Tomasza Panasa obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Mariusza Graba obowiązków członka Zarządu w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kostrubcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Stanisława Kostrubca obowiązków członka Zarządu w okresie od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Panu Michałowi Siewierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Michała Siewierskiego obowiązków członka Zarządu w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., postanawia udzielić Pani Annie Tarocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.
Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Tarocińską obowiązków członka Zarządu w okresie od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Bakunowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Pani Agnieszce Dąbrowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Panu Mirosławowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 09.04.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Pani Urszuli Kulisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Pani Bożenie Licht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Udziela się Panu Andrzejowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Udziela się Pani Iwonie Wojnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Pana/Panią _________________, powołując go/ją jednocześnie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa VIII wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Pana/Panią _________________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa VIII wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 "Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję Pana Krzysztofa Skornię jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa VIII wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6, w związku z § 32 Statutu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka) oraz § 25 "Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na IX wspólną kadencję, Panią Iwonę Wojnowską jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z faktu, że upływa VIII wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.