Groupe Bruxelles Lambert SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 23, 2011

{0}------------------------------------------------

VOLMACHT

$\text{Ik}/wij$ ondergetekende $(n)^{-1}$			•••••
wonende(n) te
eigenaar(s) van	ale waarde	van de n	aamloze
aan
wonende te
met als doel mij/ons te vertegenwoordigen, op de Gewone Algemene Vergad LAMBERT", die zal doorgaan op dinsdag 12 april 2011 om 15.00 uur op de maatse te 1000 Brussel om te beraadslagen over de agenda hierna vermeld en te stemmen z	chappelijke	zetel, Marni
AGENDA / VOORSTELLEN TOT BESLUIT	STEMINSTRUCTIES 2		TIES 2
	ja	neen	onthouding
Elektronische stemming van de resoluties 1.1. Voorstel om over de resoluties te stemmen met behulp van een elektronisch systeem, overeenkomstig de mogelijkheid die de Algemene Vergadering daartoe wordt geboden door artikel 28, 2de lid van de statuten.
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2010
3. Financiële staten per 31 december 2010 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2010. 3.2. Voorstel tot goedkeuring van de niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010, inclusief de winstbestemming.
4. Kwijting aan de Bestuurders 4.1. Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.
5. Kwijting aan de Commissaris 5.1. Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.
6. Statutaire benoemingen 6.1. Hernieuwing van Bestuursmandaten 6.1.1. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van:
• Albert Frère
Paul Desmarais
Gérald Frère
Paul Desmarais, jr.			T
		-1
Gilles Samyn

wier mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.

¹ Naam, voornaam, beroep.
² Het passende vakje aankruisen.

{1}------------------------------------------------

	AGENDA / VOORSTELLEN TOT BESLUIT	STEMINSTRUCTIES 1
		ja	neen	onthouding
	6.2. Benoeming van Bestuurders
	6.2.1. Voorstel tot benoeming als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van
	Antoinette d'Aspremont Lynden. 6.
	6.2.2. Voorstel tot benoeming als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Gérard Lamarche.
	6.3. Vaststelling van de onafhankelijkheid van een Bestuurder
	6.3.1. Voorstel tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Antoinette
	d'Aspremont Lynden, onder voorbehoud van goedkeuring van haar
	benoeming. Voornoemde persoon beantwoordt aan de verschillende
	criteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, die overgenomen zijn in het Corporate Governance
	Charter van GBL.
	In geval de Buitengewone Algemene Vergadering van heden de statutenwijziging
	waarbij de duur van de mandaten van drie jaar op zes jaar wordt gebracht (voorstel
	tot besluit 3.2.3.) niet zou goedkeuren, is de duur van het mandaat van deze bestuurders drie jaar, overeenkomstig artikel 15, 2de lid (ongewijzigd) van de
	statuten.
7.	Vaststelling van de remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders
	7.1. Voorstel om de remuneratie en de zitpenningen van de niet-uitvoerende
	Bestuurders, voor de uitoefening van hun opdrachten in de Raad van Bestuur en de binnen de Raad opgerichte Comités, te bepalen op een totaal
	maximumbedrag van EUR 1.200.000 per jaar, te verdelen op beslissing van de
	Raad van Bestuur.
8.	Aandelenoptieplan
	8.1. Overeenkomstig de besluiten van de Algemene Vergadering van 24 april 2007 betreffende de invoering van een optieplan, voorstel tot het vaststellen op
	EUR 13.500.000 van de maximumwaarde van de aandelen met betrekking tot
	de in 2011 uit te geven opties.
9.	Allerlei
	* * *

De gevolmachtigde kan meer bepaald:

• elke andere vergadering met dezelfde agenda bijwonen indien de hierboven bedoelde vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen, zou uitgesteld of verdaagd worden om gelijk welke reden;
• deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen, alle voorstellen met betrekking tot de dagorde verbeteren of verwerpen in naam van de ondergetekende(n);
• met bovengenoemde doeleinden, alle akten, documenten, proces-verbalen, aanwezigheidslijsten opstellen en tekenen, woonplaats kiezen, in de plaats treden van en in het algemeen doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van het huidige mandaat, indien nodig bekrachtiging belovend.

Gedaan te	, op	2011

¹ Het passende vakje aankruisen.