Grong Sparebank

AGM Information • Apr 10, 2025

PROTOKOLLFRAGENERALFORSAMLNG I GRONG SPAREBANK

Den 9. april 2025 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling ⁱ Grong Sparebank. Møtet ble avholdt ved bankens hovedkontor ⁱ Grong.

Det møtte totalt 16 representanter. De fremmøtte var representert ved ³ kommunevalgte, 5 kundevalgte, 4 valgte av egenkapitalviseierne, hvorav ¹ vara, og 4 valgt av de ansatte.

Fra styret møtte styreleder Tove Heggdal Ingulfsvann. Fra administrasjonen møtte Adm. banksjefJon Håvard Solum, banksjef økonomi og finans Johan Trapnes og rådgiver HR og kommunikasjon Håvard Dragland.

Sak 1/2025 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 2/2025 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling. Innkalling med saksliste ble utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 28. januar 2025. Dokumenter ble ettersendt 28. mars 2025.

Innkalling til ordinær generalforsamling ble enstemmig godkjent.

b) Godkjenning av saklisten.

Saksliste ble enstemmig godkjent

• c) Valg av møteleder. Stein Erik Granli ble valgt til å lede møtet
• d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen. Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Johanna Kjerstina Seem og Tom Christian Nynes.

Sak 3/2025 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen tok revisjonsberetningen til etterretning og vedtok deretter enstemmig at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2024.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at årsoverskuddet på 111.068.314,63 kroner disponeres som følger:

• Kontantutbytte egenkapitalbevis (10,00 kroner per egenkapitalbevis) 41.710.987,50 kroner
• Overføres til utjevningsfondet 19.249.910,73 kroner
• Overføres til sparebankens fond 68.143.265,32 kroner
• Overføres til gavefondet 4.000.000,00 kroner
• Overføres til hybridkapitaleiere 7.358.241,08 kroner
• Overføres til fond for urealiserte gevinster 29.394.090 kroner

Styrets årsberetning, revisjonsberetningen og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

4/2025 Sak	gavefond Fullmakt bruk av banksjef. orientering adm. Det ble gitt en fra
	vedtak enstemmig Følgende ble fattet: Generalforsamlingen gir styret disponere årets overføring fullmakt til å gavefondet. Dette tilsvarer 4.000.000. Utdelingen skal brukes til kr til allmennyttige formål.
5/2025 Suk	godtgjørelse Fastsetting revisor 2024. for av til
	ble enstemmig Følgende vedtak fattet: Revisors for regning. honorarkrav 2024 dekkes etter
6/2025 Sak	Mindre endringer bankens vedtekter av Generalforsamlingen vedtok enstemmig vedtektene, nye med de endringer: følgende Eierandelskapitalen justeres oppdaterte • i henhold etter tall til forrige emisjon generalforsamling Endre ordinær skal • avholdes innen fra at utgangen mars skal avholdes innen utgangen av den av til at april hvert år Fjerne generalforsamlingens er • formuleringen leder om at ansattes/tillitsvalgtes kredittreglement omfattet

• Endre bruk av begrepet «innskytere» til begrepet «kunder»
• Innta formulering om at generalforsamlingen skal velge en leder av bankens valgkomite
• Innta formulering om at egenkapitalbeviseiermøtet skal velge en leder av egnekapitalbeviseiemes valgkomite
• Fjerne «forslag av godtgjørelse til revisor» fra valgkomiteens mandat.
• Innta formulering om at sparebankens overskudd fastsettes og anvendes ⁱ henhold til finansforetakslovens bestemmelser

Sak 7/2025 Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.

Generalforsamlingens sluttet seg enstemmig til valgkomiteen sitt forslag til valg av styremedlemmer:

• Som styremedlem velges for 2 år: Marte Landsem og Espen Ledang
• Som styrets leder velges for ett år: Tove Heggdal Ingulfsvann.
• Som styrets nestleder velges for ett år: Øyvind Kveli.

Sak 8/2024 Valg av valgkomitemedlemmer.

Følgende ble foreslått i møtet: Fra kundene: Stein Erik Granli Fra kommunene: Johanna Kjerstina Seem Leder av valgkomiteen: Ola Lauve

Generalforsamlingens sluttet seg enstemmig til forslaget til valg av valgkomitemedlemmer som kom fram i møtet:

• Som vararepresentant for kundene velges for ¹ år: Stein Erik Granli
• Som vararepresentant for kommunene velges for ¹ år: Johanna Kjerstina Seem
• Som leder for valgkomiteen velges for ¹ år: Ola Lauve

Sak 9/2025 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter følgende enstemmig:

Rolle	Fast godtgjørelse årlig	møte Godtgjørelse per
Styrets leder	000 197 kr
Styrets 111edle111111er	99 000 kr
møteride Fast varamedlem	99 000 kr
for Vara111edle111111er øvrig		5 000 kr
Medle111111er i RRU		3 500 kr
Valqkomiteers leder	15 000 kr	3 000 kr
Valqkorniteers 111edle111111er		3 000 kr
Generalforsarnlingens 111edle111111er		3 000 kr

Sak 10/2025 Forslag om fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef

^I henhold til Finansforetaksloven § 10-5, jf. Allmennaksjeloven vedtok generalforsamlingen enstemmig å gi generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

• a) Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 39 724 000
• b) Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
• c) Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
• d) Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert ⁱ Foretaksregisteret.
• e) Fullmakten skal gjelde til ordinært generalforsamlingsmøte ⁱ 2027, likevel ikke lenger enn to år fra dagens dato.

Sak 11/2025 Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital.

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til etter tillatelse fra Finanstilsynet:

• 1. Å utstede ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt ⁱ norske kroner eller tilsvarende ⁱ valuta, fordelt på henholdsvis:
  2. Ansvarlige lån inntil 250 mill. kroner
  3. Fondsobligasjon inntil 250 mill. kroner
  4. Tier 3-kapital for å møte evt. nye krav fra Finanstilsynet
• 1. Å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake instrumenter som nevnt under pkt. 1. Innløste og/eller tilbakekjøpte instrument skal som hovedregel erstattes, men kan fravikes dersom styret vurderer at kapitalbehovet er tilfredsstillende etter innløsning og/eller tilbakekjøp.
• 1. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkår for instrumenter jfr. pkt. 1.
• 1. Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Sak 12/2025 Emisjonsfullmakt til styret for inntil 10 % av utestående Egenkapitalbeviskapital.

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Grong Sparebank ⁱ en eller flere omganger ⁱ henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• 1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 39 724 000 ved utstedelse av inntil 397 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
• 1. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling ⁱ 2026 senest 30. april 2026
• 1. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
• 1. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• 1. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• 1. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis ⁱ henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert ⁱ foretaksregisteret.

Postboks 104, 7871 Grong Tlf. ^{74 31 28 60} grong-sparebank.no firmapost@grong-sparebank.no

1. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen(e).

******

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Grong, 9. april 2025

~~-~ &<J~[nJ,J JohannaKjerstina Seem Stein Erik Granli