Grong Sparebank — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

Protokoll Generalfo Protokoll Generalfo Protokoll Generalfo

Signers:
Name	Method	Date
Grande, Borgny Kjølstad Vikan, Sigbjørn Nynes, Tom Cristian	BANKID BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE	2021-03-25 21:05 2021-03-25 21:20 2021-03-25 21:04

This document package contains:

- Front page (this page) - The original document(s)

- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: eacf5284-edd2-4419-9fe3-345d8ec5acd3

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLNG I GRONG SPAREBANK

Den 25. mars 2021 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt som teamsmøte.

Det møtte totalt 14 representanter. De fremmøtte var representert ved 3 kommunevalgte, 4 innskytervalgte, 3 valgte av egenkapitalviseierne, og 4 valgt av de ansatte.

Fra styret møtte styreleder Audun Veium, samt Renathe Nilsen. Fra Administrasjonen møtte Adm. Banksjef Jon Håvard Solum og Økonomisjef Johan Trapnes.

Sak 1/2021

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 2/2021 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling. Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 9. mars 2021.

Det er fastsatt en egen lov «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19», som gir styret myndighet til å bestemme at generalforsamlingen skal avholdes uten fysisk møte.

Adgangen til å treffe beslutning om å avholde generalforsamlingen uten fysisk oppmøte kan bare treffes dersom det anses «nødvendig» for å avholde møtet i generalforsamlingen, jf. bl.a. unntaksloven § 2-3 første ledd andre punktum. Sett i lys av unntakslovens formål vil dette typisk være der fysisk oppmøte vil stride med myndighetenes pålegg eller anbefalinger knyttet til covid-19-viruset. Styret har vurdert at det ut fra situasjonen er nødvendig å avholde møtet digitalt.

Innkalling til ordinær generalforsamling ble enstemmig godkjent.

b) Godkjenning av saklisten.

Det var ingen merknader til saklisten

• c) Valg av møteleder. Borgny Grande ble valgt til å lede møtet
• d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen. Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Sigbjørn Vikan og Tom C Nynes.
• Sak 3/2021 Godkjenning av årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen tok revisjonsberetningen til etterretning og vedtok deretter at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2020.

• Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet på 87.398.306,66 kroner disponeres som følger:
  • o Kontantutbytte egenkapitalbevis (6,00 kroner per egenkapitalbevis) 17.834.850,00 kroner
  • o Overføres til utjevningsfondet 15.777.675,49 kroner
  • o Overføres til sparebankens fond 38.265.867,04 kroner
  • o Overføres til gavefondet 500.000,00 kroner
  • o Overføres til hybridkapitaleiere 2.867.827,96 kroner
  • o Overføres til fond for urealiserte gevinster 12.152.086,17 kroner

Styrets årsberetning og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak 4/2021 Fullmakt bruk av gavefond Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.

Følgende vedtak ble fattet: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefondet. Dette tilsvarer kr 500.000. Utdelingen skal brukes til allmennyttige formål.

Sak 5/2021 - Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2020.

Følgende vedtak ble fattet: Revisjonshonoraret for 2020 fastsettes til kr 275.000 for ordinær revisjon (inkl. halvårsrevisjon).

Sak 6/2021 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.
Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått.
Generalforsamlingen vedtok deretter følgende: Det innføres en godtgjørelse til medlemmer av risiko- og revisjonsutvalget i Grong Sparebank på kr. 2.500,- pr. møte. Det gjøres ingen andre endringer i godtgjørelsessatsene for styret og tillitsvalgte.
Sak 7/2021 Valg av styremedlemmer. Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.
Generalforsamlingens sluttet seg til valgkomiteen sitt forslag til valg av styremedlemmer:
· Som styremedlemmer velges for 2 år: Renathe Nilsen og Espen Ledang.
Sak 8/2021 Valg av leder og nestleder i styret Valgkomiteens forslag ble gjennomgått.
Generalforsamlingens sluttet seg til valgkomiteen sitt forslag, og som styrets leder velges Audun Veium for 1 år, og som styrets nestleder velges Øyvind Kveli for 1 år.
Sak 9/2021 - Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital.
Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til etter tillatelse fra Finanstilsynet: 1. A utstede ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis: · Ansvarlige lån 75 mill. kroner · Fondsobligasjon 75 mill. kroner
Tier 3-kapital for å møte nye krav fra Finanstilsynet 2. A innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake instrumenter som nevnt under pkt 1. Innløste og/eller tilbakekjøpte instrument skal som hovedregel erstattes, men kan fravikes dersom styret vurderer at kapitalbehovet er tilfredsstillende etter innløsning og/eller tilbakekjøp.
3. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkår for instrumenter nevnt i pkt 1. 4. Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

3

Sak 10/2021 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis.

Det ble gitt en orientering fra adm banksjef.

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Grong Sparebank i en eller flere omganger i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• 1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 29 724 000 ved utstedelse av inntil 297 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
• 1. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2022 senest 31. mars 2022.
• 1. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
• 1. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• 1. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• 1. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert i foretaksregisteret.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen(e).

***

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Grong, 25. mars 2021

Borgny Grande

Sigbjørn Vikan

Tom C. Nynes