Grodno S.A. — Board/Management Information 2022

Jul 28, 2022

Raport Strona 1 z 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej GRODNO S.A. z dnia 26 lipca 2022 r.

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ GRODNO S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza GRODNO S.A. oświadcza, że:

1. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu albo Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji Komitetu Audytu, wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu: Romuald Wojtkowiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Szczepan Czyczerski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Tomasz Filipowski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Beata Pniewska-Prokop

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu: Julita Szukała