Grodno S.A. — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że 18 września 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały skutkujące zmianami w składzie Rady Nadzorczej.

W związku ze złożonymi rezygnacjami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Skłodowskiego i Pana Marcina Woźniaka.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Beaty Pniewskiej-Prokop i Pani Elżbiety Serwińskiej.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych Członkiń Rady Nadzorczej zawarto w życiorysach stanowiących załączniki do niniejszego raportu.

Spółka informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołane Członkinie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie są wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121 poz. 769 z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołane Członkinie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.