Grodno S.A. — AGM Information 2025

Dec 2, 2025

Report Content Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 grudnia 2025 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian w statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2025 r., zgodnie z którą:

1) §15 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"§ 15

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu."

otrzymał następujące brzmienie:

"§ 15

Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady.".

2) § 18 ust. 2 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.".

otrzymał następujące brzmienie:

"2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.".

3) § 20 ust. 2 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników

ocen, o których mowa w punktach a) i b),

d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."

otrzymał następujące brzmienie:

"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b),

d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.".

4) § 21 ust. 1 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów."

otrzymał następujące brzmienie:

"1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku Zarządu jednoosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa i członków Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Walne Zgromadzenie może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu jednemu lub większej liczbie członków Zarządu."

5) § 21 ust. 4 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą."

Otrzymał następujące brzmienie:

"4. Członek Zarządu jednoosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. Członek Zarządu wieloosobowego, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz Zarząd."

6) § 23 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"§ 23

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu lub z członkiem Zarządu."

otrzymał następujące brzmienie:

"§ 23

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu."

7) § 6 ust. 1 statutu Spółki dotychczas brzmiący:

"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania paliw gazowych,

f) 49.41.Z Transport drogowy towarów,

g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego),

m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

q) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

r) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

s) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

t) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

u) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.".

otrzymał następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

a) 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego,

b) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

c) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

d) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

e) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,

f) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

g) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

h) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

i) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

j) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

k) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,

l) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

m) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,

n) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

o) 49.41.Z Transport drogowy towarów,

p) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

q) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

r) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

s) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

t) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

u) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

v) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

w) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.".

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.