Grodno S.A.

AGM Information • Jun 26, 2025

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------

Jarosław Jurczak stwierdził, że: ---------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcji, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosy za,------------------------------------------------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Jarosław Jurczak stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Jurczaka. -----------------------------------------

Jarosław Jurczak stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy

sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto

	osiemdziesiąt dwa) głosy			za,-------------------------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Jarosław Jurczak stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.--------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-------------------------
7. Zakończenie obrad.------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 -
(dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z
których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy
sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i
siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto
osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----------------------------------------------------------
- nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 120 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-04-01) a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-03-31) spółki pod firmą SWGK Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (REGON: 366530970, NIP: 7792457686).-------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, - oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto

• osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----------------------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----------------------------------------------------------------------------------

1) § 20 ust. 2 Statutu Spółki dotychczas brzmiący: --------------------------

"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:------------------------------------------ a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym ----------------------------------------------------------------------- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ---- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b), ------------------------------------------- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, ---------------------------------------------------------------------------- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać. -------- f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki." ---------------------------------------------------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------------------------------

"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:------------------------------------------ a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ---------------------------------------------------------------------- b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ---- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b) powyżej,-------------------------------- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, ---------------------------------------------------------------------------- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -------- f) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,---------------------------------------------------- g) wybór podmiotu uprawnionego do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.".------------------------------------

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.--------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.117.182 (dziesięć milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 65,77 % (sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,

• oddano 20.117.182 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów za, ----------------------------------------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------