Grodno S.A. — AGM Information 2021

Sep 10, 2021

Zarząd Grodno S.A. ul. Kwiatowa 14 Michałów Grabina, 05-126 Nieporęt

W związku ze zwołaniem na dzień 30 września 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej "ZWZ") spółki pod firmą Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie (dalej "Spółka"), niniejszym jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam rozszerzenia porządku obrad o następujące punkty:

a) zmiana statutu Spółki,

Radę Nadzorczą."

b) zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiam projekty uchwał dotyczących proponowanego (rozszerzonego) porządku obrad. W zakresie zmiany statutu ma ona charakter porządkowy (usankcjonowanie funkcji w ramach Zarządu Spółki).

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. ----------------------------------- 2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. -------------------------- 3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.----------------------------- 4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. z dnia 30 września 2021 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 Statutu Spółki postanawia odwołać ….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRODNO S.A. z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 Statutu Spółki postanawia powołać ….. w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.