Grodno S.A. — AGM Information 2019

Sep 30, 2019

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRODNO spółka akcyjna ("Spółka") w dniu 30 września 2019 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, to jest zdjąć z porządku obrad punkt 2. w całości oraz punkt 3. w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: -------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.------------------------------------------------------------ 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. ---------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:--------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;-------------------- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;-------------------- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;---------------------------------------------------------------------------------- d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz wniosków z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. ----------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.---------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. ------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. ------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.------------------------- 12. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------- Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

2. nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

3. żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Jurczaka. -----------------------------------------

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, obejmujące: ----------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania;------------------------------------------------

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 256.563.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); -------

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 8.092.948,07 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedem groszy); ----------------------------------------------------------

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.247.000,00 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych); --------------------------------------

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 281.000.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden milionów złotych);------------------------------------------------------------------------- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości

oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grodno

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grodno za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku, obejmujące:------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania;------------------------------------------------

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 275.280.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych); ------- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018

roku do 31 marca 2019 roku, wskazujące zysk netto w kwocie 8.172.000,00 zł (osiem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); --------------------

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 6.196.000,00 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----------------------------------------------

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.112.000,00 zł (jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych);-------------------------------------------------------------------------------------- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym oraz z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.---------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku w kwocie 8.092.948,07 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedem groszy) w ten sposób, że całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. --------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

	milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym
Spółki,	----------------------------------------------------------------------------------------
-	oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------
-	nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
-	żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-----------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Jurczaka nie brał udziału w głosowaniu,

• w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------

• oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów za,--------------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.---------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu

Jarosławowi Tomaszowi Jurczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------
-	stosownie	do	treści	art.	413	§	1	Kodeksu	spółek	handlowych
akcjonariusz Jarosław Tomasz Jurczak nie brał udziału w głosowaniu,--------
-	w głosowaniu brał udział akcjonariusz							reprezentujący 5.000.000		(pięć
milionów) akcji, z których oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) ważnych
głosów, co stanowi 32,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------
-	oddano 10.000.000									(dziesięć milionów) głosów za,--------------------------
-										nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
-										akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.---------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia członkini Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Zarządu Monice Dorocie Jurczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-----------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Andrzejowi Filipowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Skłodowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia

	milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym
Spółki,	----------------------------------------------------------------------------------------
-	oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------
-	nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
-	żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku.

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej

Szczepanowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. --

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. --

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw,------------------------------------------------------- - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Rady Nadzorczej Beacie Pniewskiej - Prokop absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku.----------------------

Przewodniczący stwierdził, że:---------------------------------------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkini Rady Nadzorczej Elżbiecie Serwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku.-------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

-		nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------
---	--	-----------------------------------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści: -------------------------

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------------------------------------

1) § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--

"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ------------------------------- b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,--- c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,------------------------------------- d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -------------- e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania paliw gazowych,-------------- f) 49.41.Z Transport drogowy towarów,---------------------------------------------- g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,---------------------------------- h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,--------------------------------------------------------------- i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, ---- j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, ------------------ k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, ---------------------------------------------------------- l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (dotyczy wyłącznie naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego), ------- m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,------ n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----- o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ---------- p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.";-------------------------------

2) § 23 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:--------

"§ 23.

"W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu."-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. --------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw,-------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------