Grodno S.A. — AGM Information 2018

Feb 12, 2018

Repertorium A nr 806/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (2018-02-12) Ewelina Stygar – Jarosińska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, przybyła do budynku położonego przy ulicy Granicznej numer 5 w Małopolu (05-252 Dąbrówka) i sporządziła: --------------------------------------

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie ("Spółka")

(adres: 05-126 Nieporęt, Michałów – Grabina, ulica Kwiatowa nr 14), REGON: 012144675, NIP: 5361097644, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341683, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu dwunastego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (2018-02-12) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 700 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/341683/20/20180212085813, odbytego w budynku położonym przy ulicy Granicznej numer 5 w Małopolu (05-252 Dąbrówka), w dniu dzisiejszym, zwołanym z następującym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------

2. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -------------------------------------- 5. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------

Ad punktu 1. do punktu 3. porządku obrad: -------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej, Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki, stosownie do treści § 15 Statutu Spółki. -----------------------------------------------

Andrzej Jurczak oświadczył, że: ---------------------------------------------------------

1) Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Małopolu, stosownie do treści § 13 ust. 2 Statutu Spółki, -----------------------------------------------------

2) w ogłoszonym porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia omyłkowo pominięto w punkcie trzecim "wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia", który pomimo tego, jako kwestia stricte porządkowa, zostanie dokonany, celem sprawnego prowadzenia obrad. -----

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: ---------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------- 3. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -------------------------------------- 5. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------- Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: --------------------------- - w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----------------------------------------------------------------------- - oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, -------------------- - nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------

• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Jurczaka – akcjonariusza Spółki. -------------

Andrzej Jurczak wyraził zgodę na kandydowanie. ----------------------------------

Innych kandydatur nie zgłoszono. ------------------------------------------------------

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: ----------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka. ------------------------------------------

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: ---------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Jurczaka, syna Tadeusza i Mirosławy, zamieszkałego w miejscowości Michałów Grabina (05-126 Nieporęt), przy ulicy Kwiatowej nr 14A, PESEL: 74112500053, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CDM numer 979899, ważnego do dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-11-14). --------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------------------------

1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 700 z późn. zm.), -------------------------------------------------------------- 2) wobec spełnienia warunku określonego w art. 351 § 4 Kodeksu spółek

handlowych, akcjonariusze mogą wykonywać przyznane im szczególne uprawnienia w zakresie prawa głosu związane z uprzywilejowanymi akcjami serii A, ------------------------------------------------------------------------------

3) na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji dających prawo do 20.000.000 (dwudziestu milionów) głosów (na ogólną liczbę 15.381.861 /piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden/ akcji dających prawo do 25.381.861 /dwudziestu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden/ głosów), co stanowi 65,01% akcji i 78,80% głosów, -----------------------------------------------

4) Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał. -------------------------------------

Ad punktu 4. porządku obrad: --------------------------------------------------------

Działając stosownie do treści art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Andrzej Jurczak wyjaśnił, że celem zmiany statutu Spółki polegającej możliwości podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w terminie 3 (trzech) lat (kapitał docelowy) oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do liczby obejmowanych akcji i ceny emisyjnej, co zwiększy łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. ---

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie - Grabinie z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – mając na względzie motywy zawarte w uzasadnieniu załączonym do uchwały - na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i § 2 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). ------------------------------------------------------------- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygaśnie po trzech latach od dnia zrejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niniejszej zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. --------------------------------------------------------

2. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego - wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----------------------------------

§ 2

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------

"§ 8.

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). ------------------------------------------------- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia zrejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -------- 3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w

sprawach: ---------------------------------------------------------------------------------------- a. dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień przepisów

prawa; ----------------------------------------------------------------------------------------------

b. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. --------------- 5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego." --------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. --------------------------------------------

§ 4

				Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu Spółki przez
sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, z których oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) ważnych głosów, co stanowi 65,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----------------------------------------------------------------------

• oddano 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów za, --------------------

• nie oddano głosów przeciw, -------------------------------------------------------
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. ------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------

Ad punktu 5. porządku obrad: --------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------

Do protokołu dołączono listę obecności. ----------------------------------------------

Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -------------------------------------------------

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar – Jarosińską, notariusza w Warszawie. --------------------------------------------------

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: --------------------------------

− wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272)-------------------------------------------------------------- 1.200,00 zł − podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.) ------------------------------------- 276,00 zł Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.