GRITEE, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

그리티/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로67길 11(청담동 35-10번지) 청담평생학습관 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 예정액 115원)	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)	- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (문영우, 재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박준영, 재선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인태, 재선임)
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
4	제4호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건	-
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문영우	1959-08	3	재선임	現) (주)그리티 대표이사
박준영	1971-05	3	재선임	現) (주)그리티 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인태	1975-08	3	재선임	2020년~2025.11 : LexisNexis Risk Solutions, Chief Methodologist 2011년~2020년 : Symantec, Senior Principal Data Scientist	-