GRITEE, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

그리티/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 43길 17 논현2동 주민센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (문영우, 재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박준영, 신규선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인태, 신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문영우	1959-08	3	재선임	現) (주)그리티 대표이사
박준영	1971-05	3	신규선임	現) (주)그리티 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인태	1975-08	3	신규선임	2020년~현재 : LexisNexis Risk Solutions, Chief Methodologist 2011년~2020년 : Symantec, Senior Principal Data Scientist	-