GRITEE, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

엠코르셋/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로6길 11(청담동 35-10번지) 청담평생학습관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		제 20 기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항       - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    - 제1호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31)                  대차대조표, 손익계산서 및                  이익잉여금처분계산서(안) 등                  재무제표 승인의 건                  1주당 현금배당 : 180원    - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건       - 제3호의안 : 감사 선임의 건                  후보 : 조재성       - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조재성	1967-05	3	신규선임	비상근	대광회계법인 중국법인장 조재성 세무회계 대표 [現]현대회계법인 회계사