GRITEE, Inc. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

그리티/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 압구정로46길 27 4층(공간로데오)
3. 의안 주요내용		제 21 기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항    - 감사보고       - 영업보고       - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및               이익잉여금처분계산서(안) 등               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 선임의 건(문영우,재선임)    제2-2호 : 사내이사 선임의 건(진태진,재선임)      제2-3호 : 사외이사 선임의 건(남경우)  제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문영우	1959-08	3	재선임	- ㈜미싱도로시 대표이사('07.09 ~ '16.03) - ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03) - ㈜엠글로벌 사내이사('12.03 ~ 현재) - ㈜그리티 대표이사('02.12 ~ 현재)
진태진	1965-02	3	재선임	- ㈜엠브랜즈 사내이사('10.04 ~ '16.03) - ㈜미싱도로시 사내이사('10.08 ~ '16.03) - 가일선복장상무유한공사 법인장('11.11 ~ '16.04) - 닥터미즈코리아(주) 사내이사('16.01 ~ '16.03) - ㈜엠글로벌 대표이사('12.03 ~ 현재) - ㈜그리티 전무이사('09.12 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남경우	1959-08	3	신규선임	- 제일기획 비엔나/프랑크푸르트 사무소장('95.01~'98.12) - 제일기획 경영선진화팀/코스트컨트롤팀 팀장('99.01~01.01) - TBWA Korea 부사장[COO&CFO] (01.02~17.12) - TBWA Korea 고문(18.01~18.12)	-