GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2025

Aug 29, 2025

有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月 15 日

目录

2025年第三次临时股东会会议议程	2
2025年第三次股东会会议须知	4
议案一:关于追加2025年度财务预算的议案	7
议案二:关于公司董事长2024年度绩效薪酬的议案	10

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间:2025 年 9 月 15 日(星期五)下午 14:30

二、会议地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢 有研粉材二层会议室

三、投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 日的交易时间 段,即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。

五、主持人:董事长贺会军

六、会议议程

(一)参会人员签到;

(二)主持人宣布会议开始;

(三)主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情 况,及其他现场参会人员情况;

(四)主持人宣读股东会会议须知;

(五)推选计票监票人员;

(六)宣读议案,股东审议议案并对议案进行讨论和提问;

1.《关于追加 2025 年度财务预算的议案》;

2.《关于公司董事长 2024 年度绩效年薪的议案》;

(七)现场参会股东对上述议案进行投票表决;

• (八)休会,统计现场投票表决结果;
• (九)复会,主持人宣读现场表决结果;
• (十)见证律师宣读法律意见书;
• (十一)签署会议文件;
• (十二)主持人宣布会议结束。

2025 年第三次股东会会议须知

为维护股东合法权益,确保有研粉末新材料股份有限公司(以 下简称公司)2025 年第三次临时股东会(以下简称本次大会)的正 常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规和《公司章程》的规定,现就会议须知通知如下,望参加 本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东 及股东代理人(以下统称为股东)、董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司 有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门 查处。

三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数,出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时,应出示以下证件和文件:

1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和 股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委 托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后,由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数,在此 之后进场的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。

七、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主 持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简 明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案 发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代 理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所 持股份的表决结果计为"弃权"。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出 具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司

2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东 会的通知》。

议案一

有研粉末新材料股份有限公司 关于追加 2025 年度财务预算的议案

各位股东:

根据公司生产经营情况,现申请追加 2025 年度对外融资预算及 内部融资预算,具体事项如下:

一、对外融资预算:申请追加中国有研内部贷款 3 亿元

2025 年度预算批复年内对外债务融资规模不超过 3.6 亿元,年 末对外债务融资余额不超过 2.8 亿元;现申请追加年内对外债务融 资规模 3 亿元,年末对外债务融资余额 3 亿元;调整后公司年内对 外债务融资规模不超过 6.6 亿元,年末对外债务融资余额不超过 5.8 亿元。具体追加事项如下:

1.年度融资预算执行情况

截至 2025 年 7 月 31 日,公司对外债务融资余额 2.4 亿元,均 为银行债务融资。

2.对外融资预算追加原因

为支持未来产业发展,提高公司经营效益,公司计划投入 3 亿 元支持"增材制造金属粉体材料产业基地项目"、有研纳微锡膏生 产线建设及对外投资并购。"增材制造金属粉体材料产业基地项目" 总投资 2 亿元,资金来源为股东增资(有研粉材 1.6 亿元,钢研投 资有限公司 0.4 亿元);有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购

总投资 1.4 亿元,资金来源为股东增资。

3.资金来源

有研粉材目前自有资金不足,为确保项目顺利推进,现申请追 加中国有研内部贷款预算 3 亿元,利率 2.15%,期限 1 年,以补足 资金缺口,保障项目顺利实施。

二、内部融资预算:有研增材申请追加内部贷款 1.2 亿元

有研增材 2025 年度预算年内对外债务融资规模不超过 0.2 亿元, 年末对外债务融资余额不超过 0.2 亿元,内部债务融资规模不超过 0.1 亿元,年末内部债务融资余额不超过 0.1 亿元。现申请追加年 内内部债务融资规模 1.2 亿元,年末内部债务融资余额 1.2 亿元; 调整后公司年内对外债务融资规模不超过 0.2 亿元,年末对外债务 融资余额不超过 0.2 亿元,内部债务融资规模不超过 1.3 亿元,年 末内部债务融资余额不超过 1.3 亿元。具体追加事项如下:

1.年度融资预算执行情况

截至 2025 年 7 月 31 日,有研增材对外债务融资余额 0 元,内 部债务融资余额 0.03 亿元。

2.内部融资预算追加原因

"增材制造金属粉体材料产业基地项目"已按可行性研究报告 内容开展相关工作,项目建设涉及土地、设备购置以及建筑施工等 支出,现根据项目实施进度编制 2025 年项目建设资金使用计划,确 认 2025 年 12 月 31 日前项目资金需求为 1.2 亿元。为保证项目顺利 进行,特向有研粉材提出贷款申请。

3.资金来源:

有研增材拟向有研粉材追加内部贷款 1.2 亿元,借款利率 2.15%,期限 1 年。

上述议案,请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

议案二

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事长 2024 年度绩效薪酬的议案

各位股东:

结合公司 2024 年度经营业绩及领导班子成员个人绩效考核等因 素,根据《有研粉材领导班子成员岗位、薪酬和绩效管理办法》 《公司章程》等文件,公司董事长 2024 年度绩效考核结果、年薪兑 现方案建议如下:

(单位:元)

姓名	岗位绩效考核得分	绩效考核等级	绩效年薪	年薪合计
贺会军	90.00分	B	422,894	609,734

落实绩效年薪递延支付制度,绩效年薪的 10%递延三年,即随 2027 年绩效年薪一并发放。若产生违反国家法律法规和公司管理规 定,未履行或未正确履行职责,导致在经营投资中造成国有资产损 失或其他严重不良后果情形的,递延支付部分将纳入薪酬扣减范畴。

以上薪酬为税前金额,按税法规定扣除个人所得税后发放。

上述议案,请各位股东审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

年 8 月 29 日