GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

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有研粉末新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

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2021 年9 月10 日

2021 年第一次临时股东大会文件

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目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 2 2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 4 议案一：关于公司董事2020 年度绩效工资及2021 年度薪酬方案的议案...... 7

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2021 年第一次临时股东大会文件

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年9 月10 日（星期五）下午14:00

• 二、会议地点：有研粉材会议室

• 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为2021 年9 月10 日的交易时间段，

即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投 票平台的投票时间为2021 年9 月10 日9：15—15：00。

五、主持人：董事长汪礼敏

六、会议议程

（一） 参会人员签到；

（二） 主持人宣布会议开始；

（三） 主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情

• 况，及其他现场参会人员情况；

（四） 宣读股东大会会议须知；

• （五） 推选计票及监票人员；

• （六） 宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；

• 1.审议《关于公司董事2020 年度绩效工资及2021 年度薪酬方案

• 的议案》。

  • （七） 现场参会股东对上述议案进行投票表决；

  • （八） 休会，统计现场投票表决结果；

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（九） 复会，主持人宣读现场表决结果； （十） 见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布会议结束。

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2021 年第一次临时股东大会会议须知

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为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以 下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大 会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东 大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须 知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘 书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以 外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。

三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30 分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；

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2021 年第一次临时股东大会文件

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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户 卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和 股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委 托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此 之后进场的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主 持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简 明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议 案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东 代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹 无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出 具法律意见书。

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2021 年第一次临时股东大会文件

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十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公 司2021 年8 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股 东大会的通知》。

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议案一

关于公司董事 2020 年度绩效工资 及 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，公司拟定了公司董事2020 年度绩效工资及2021 年度薪酬方案，具体 内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2020 年度-2021 年度任期内的董事

适用期限：2020 年1 月1 日至2021 年12 月31 日

二、薪酬方案

（一）独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪 酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将 根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放，不领 取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领 取董事职务报酬。

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪 酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取津贴或薪酬的非独立

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董事办理五险一金。

本议案已经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，现提请股东大 会审议。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2021 年9 月10 日

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