Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2012—035

有研半导体材料股份有限公司 关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012 年12 月27 日召开公司2012 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场方式

3、会议召开时间：2012 年12 月27 日（周四）上午9:00

4、会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2012 年12 月24 日（周一）

二、会议审议事项

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

2、审议《关于增补公司独立董事的议案》

以上议案已经公司2012 年12 月10 日第五届董事会第二十九次会议审议通

过，会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2012 年12 月 12 日《上海证券报》。

三、出席会议对象

1.截止2012 年12 月24 日（周一）下午3:00 时交易结束后，在中国证券结 算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以 书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件）；

2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

3.公司董事会邀请的相关人员。

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四、现场会议登记方法

1．登记时间：2012 年12 月25 日（周二）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2．登记地点：

北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料股份有限公司

邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381

联系人：刘晶

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、 本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本 人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡 到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户 卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授 权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

（3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件 及复印件方为有效。

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年12 月11 日

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附件

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席有研半导体 材料股份有限公司2012 年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议 案的表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于增补公司独立董事的议案

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案 的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌 情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。 委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2012 年12 月 日

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