Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 5, 2012

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临 2012-032

有研半导体材料股份有限公司

关于召开公司2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

一、会议时间：2012 年12 月21 日（星期五）上午9:00 时

二、股权登记日：2012 年12 月18 日（星期二）

三、会议召开地点：公司会议室

四、召集人：公司董事会

五、会议方式：本次会议采取现场投票方式

六、会议议程：

• 1、审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章

程〉的议案》；

2、审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

七、参加会议人员：

1、截止2012 年12 月18 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、其他有关人员。

八、登记方法：

1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，

须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

1

法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件 及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理 时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印 件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出 示上述文件原件及复印件方为有效。

2、登记地点：

北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料股份有限公司

邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 联系人：刘晶

• 3、登记时间：2012 年12 月19 日

（上午8：00—12：00，下午14：00—17：00）

六、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

特此公告。

有研半导体材料有限公司董事会 2012 年12 月5 日

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附件1

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席有研半导体材料股 份有限公司2012 年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权：

议案		表决		备 注
	同意	反对	弃权
审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半 导体材料股份有限公司章程〉的议案》
审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的 议案》

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案 的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌 情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。 委托人签名：（法人股东须加盖法人公章） 委托人身份证号（或法人股东营业执照号）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2012 年12 月 日

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