Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 11, 2006

— 证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临 2006 020 有研半导体材料股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会定于 2006 年 12 月 28 日在公司会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将 有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2006 年12 月28 日 上午9：00

三、会议地点：公司会议室

四、会议内容：审议《关于变更会计师事务所的议案》。

公司于 2006 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》（具体内容详见 2006 年 10 月 21 日上交所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》）。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展 2005 年度中央企业财务决 算统一委托审计工作的通知》(国资评价［2005］992 号)要求，“纳入统一委托审 计范围的企业，除所属境外企业和因特殊情况报经国资委批准可以不纳入统一委 托审计范围外，其他子企业(包括控股的上市公司)均须纳入统一委托审计范围。” 经国资委组织招标，确定了由大信会计师事务所负责公司控股股东北京有色金属 研究总院 2006 年度财务决算审计工作。因此，公司需相应变更会计师事务所， 北京兴华会计师事务所不再担任公司财务报告审计工作，聘任大信会计师事务所 负责公司 2006 年度财务报告审计工作。

五、参加会议人员：

1、截止2006 年12 月21 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

1

3、其他有关人员。

4、登记方法：

（1）登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡；

②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

（2）登记地点：

北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料有限公司 邮编：100088

联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 联系人：陶森、刘晶、王瑜

（3）登记时间：2006 年12 月25 日-27 日

（上午8：00—12：00，下午14：00—17：00）

6、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料 有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会 年 12 月 12 日

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