Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Governance Information 2008

Feb 29, 2008

有研半导体材料股份有限公司 独立董事年报工作制度

第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据中国证监会的要求以及《有研半导体材料股份有限公司章程》、

《有研半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》、《有研半导体材料股份有 限公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进 行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业 资格进行核查。

第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事 书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中信息保密情况，严防泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第九条 本制度由董事会负责并解释。 第十条 本制度自公司董事会审议通过后生效。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2008 年 2 月 28 日