Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 15, 2016

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-051

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会 议通知和材料于2016 年12 月05 日以书面方式发出。会议于2016 年12 月15 日 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公 司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》。

同意公司向有研亿金增资25,127.12 万元人民币，其中包括2013 年非公开 发行股份募集资金19,943.90 万元，2014 年重大资产重组募集配套资金3,627.12 万元以及公司自有资金1,556.10 万元。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（二）审议通过《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》。

同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增资32,761.48 万元人民币，其中 包括2014年重大资产重组募集配套资金5,481.48万元以及公司自有资金27,280 万元。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（三）审议通过《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》。

同意公司向有研光电新材料有限责任公司增资9,706.78 万元人民币，其中 包括2014 年重大资产重组募集配套资金906.78 万元以及公司自有资金8,800 万 元。

本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（四）审议通过《关于向有研国晶辉新材料有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向有研国晶辉新材料有限公司增资2,420 万元人民币。 本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。

表决情况：出席本次会议的董事以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016 年12 月16 日