Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-047

有研新材料股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知 和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯 方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先 生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 < 超额利润分享方案（ 2021-2024 年度） > 的议案》

监事会对公司《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》的内容进行了核查， 公司具备开展超额利润分享的条件，方案的编制和审议程序符合相关政策要求， 符合公司及中小股东的合法权益。

表决情况：出席本次会议的监事以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（二）审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》

监事会认为公司《2021 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合 相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。

表决情况：出席本次会议的监事以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和《有研新材料股份有限公司<限制性股票激励计划 （草案）及其摘要>》等管理制度的各项规定，回购注销数量、价格合理。

表决情况：出席本次会议的监事以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

（四）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条 件成就的议案》

公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售期的解除限 售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司 111 名激励 对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排 未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司 2017 年限制性股票激励计划的 111 名激励对象第三个解除限售期的 2,475,200 股限制性股票按照相关规定解除限售。

表决情况：出席本次会议的监事以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会 2021 年 12 月 11 日